本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：季度演讲中财政消息的线。第一季度演讲能否经审计将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日9！15 至15！00中的肆意时间。本次股东大会的召集、召开合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关。本次股东大会通过现场和收集加入本次会议的股东及股东授权代表共计211人，代表的股份为113，596，581股，占公司有表决权股份总数的32。5529%；此中：通过现场投票的股东7人，代表股份110，557，098股，占公司有表决权股份总数的31。6819%；通过收集投票的股东204人，代表股份3，039，483股，占公司有表决权股份总数的0。8710%；通过现场和收集投票的中小股东204人，代表股份3，039，483股，占公司有表决权股份总数的0。8710%；此中：通过收集投票的股东204人，代表股份3，039，483股，占公司有表决权股份总数的0。8710%。表决成果：同意113，156，181股，占出席会议无效表决权股份总数的99。6123%，否决359，700股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3166%，弃权80，700股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0710%。此中中小投资者表决环境为：同意2，599，083股，占出席会议的中小股股东所持股份的85。5107％；否决359，700股，占出席会议的中小股股东所持股份的11。8342％；弃权80，700股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2。6551％。表决成果：同意113，156，481股，占出席会议无效表决权股份总数的99。6126%，否决359，700股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3166%，弃权80，400股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0708%。此中中小投资者表决环境为：同意2，599，383股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的85。5206％；否决359，700股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的11。8342％；弃权80，400股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的2。6452％。表决成果：同意113，149，881股，占出席会议无效表决权股份总数的99。6068%，否决353，100股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3108%，弃权93，600股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0824%。此中中小投资者表决环境为：同意2，592，783股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的85。3034％；否决353，100股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的11。6171％；弃权93，600股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。0795％。表决成果：同意113，150，181股，占出席会议无效表决权股份总数的99。6070%，否决353，100股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3108%，弃权93，300股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0821%。此中中小投资者表决环境为：同意2，593，083股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的85。3133％；否决353，100股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的11。6171％；弃权93，300股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。0696％。表决成果：同意113，103，681股，占出席会议无效表决权股份总数的99。5661%，否决364，500股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3209%，弃权128，400股，占出席会议无效表决权股份总数的0。1130%。此中中小投资者表决环境为：同意2，546，583股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的83。7834％；否决364，500股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的11。9922％；弃权128，400股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的4。2244％。表决成果：同意113，137，781股，占出席会议无效表决权股份总数的99。5961%，否决367，000股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3231%，弃权91，800股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0808%。此中中小投资者表决环境为：同意2，580，683股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的84。9053％；否决367，000股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的12。0744％；弃权91，800股（此中，因未投票默认弃权1，500股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。0202％。表决成果：同意113，076，081股，占出席会议无效表决权股份总数的99。5418%，否决424，100股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3733%，弃权96，400股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0849%。此中中小投资者表决环境为：同意2，518，983股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的82。8754％；否决424，100股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的13。9530％；弃权96，400股（此中，因未投票默认弃权1，500股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。1716％。表决成果：同意112，787，398股，占出席会议无效表决权股份总数的99。2877%，否决714，383股，占出席会议无效表决权股份总数的0。6289%，弃权94，800股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0835%。此中中小投资者表决环境为：同意2，230，300股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的23。5034％；弃权94，800股（此中，因未投票默认弃权1，500股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。1190％。表决成果：同意113，114，081股，占出席会议无效表决权股份总数的99。5753%，否决390，400股，占出席会议无效表决权股份总数的0。3437%，弃权92，100股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0811%。此中中小投资者表决环境为：同意2，556，983股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的84。1256％；否决390，400股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的12。8443％；弃权92，100股（此中，因未投票默认弃权1，500股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的3。0301％。公司董事正在本次股东大会上做述职演讲。2024年度董事述职演讲已于2025年3月29日登载正在巨潮资讯网（）。上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师颁发看法：本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开法式、召集人资历、出席会议人员资历及表决法式等，均合适《公司法》《上市公司股东会法则》等法令、律例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关，本次股东大会的表决成果无效。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东平易近和牧业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十六次会议的通知于2025年4月15日以德律风通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年5月25日以现场体例正在烟台市蓬莱区南关2号附3号公司会议室召开。会议应加入表决董事9人，现实加入表决9人。会议由董事长孙掌管。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，会议无效。公司2025年第一季度演讲细致内容见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。按照中国证监会《上市公司章程》（2025版）的相关，对《公司章程》中部门条目进行点窜以顺应最新监管要求。《山东平易近和牧业股份无限公司章程》全文及章程修订对照表详见巨潮资讯网。对现有公司轨制中部门条目进行点窜以顺应最新监管要求。修订后的公司轨制全文见巨潮资讯网。按照最新版中国证监会《上市公司章程》（2025版）和《上市公司消息披露办理法子》的相关，连系公司运营现实，拔除部门轨制。为保障公司印章正在利用中的规范性、平安性，避免因印章利用不妥给公司带来不良影响及丧失，公司制定《印章办理轨制》，轨制全文见巨潮资讯网。公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》、公司《章程》的相关，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名孙先生、周东先生、明先生、郭志春先生、于乐洪先生为公司第九届董事会非董事候选人。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选举发生。公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。本议案经董事会审议通事后，还需提交公司股东大会审议，股东大会将采纳累积投票制对上述5位董事候选人进行逐项表决，选举发生公司第九届董事会非董事。（1）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名孙先生为公司第九届董事会非董事候选人；（2）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名周东先生为公司第九届董事会非董事候选人；（3）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名明先生为公司第九届董事会非董事候选人；（4）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名郭志春先生为公司第九届董事会非董事候选人；（5）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名于乐洪先生为公司第九届董事会非董事候选人；《关于董事会换届选举的通知布告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》、公司《章程》的相关，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王德良先生、王熠华密斯、鞠硕先生为公司第九届董事会董事候选人。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选董事均已取得深圳证券买卖所颁布的董事资历证书。按关，董事候选人的任职资历和性尚需报深圳证券买卖所存案审核无后，股东大会方可进行表决。股东大会将采纳累积投票制对上述3位董事候选人进行逐项表决，选举发生公司第九届董事会董事。（1）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名王德良先生为公司第九届董事会董事候选人；（2）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名王熠华密斯为公司第九届董事会董事候选人；（3）以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了提名鞠硕先生为公司第九届董事会董事候选人；《关于董事会换届选举的通知布告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《董事提名人声明取许诺》和《董事候选人声明取许诺》详见巨潮资讯网。《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》详见巨潮资讯网《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东平易近和牧业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关法令律例及规范性文件的，公司起头进行董事会换届选举工做。现将相关环境通知布告如下：公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非董事的议案》、《关于提名公司第九届董事会董事的议案》，并提请公司2025年第一次姑且股东大会审议。公司第九届董事会董事采纳累积投票制选举发生，此中拟任非董事和董事的表决将别离进行。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会设董事9名，此中非董事5名，董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选出并另行通知布告。公司董事会同意提名孙先生、周东先生、明先生、郭志春先生、于乐洪先生为公司第九届董事会非董事候选人；同意提名王德良先生、王熠华密斯、鞠硕先生为公司第九届董事会董事候选人。上述候选人具备担任上市公司董事的资历，合适《公司法》、公司《章程》等的任职前提。候选人简历附后。上述董事候选人数量合适《公司法》和《公司章程》的，董事候选人数量的比例未少于董事会的三分之一；兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越董事总数的二分之一。其兼任境内上市公司董事均未跨越3家。董事任职资历和性尚需报深圳证券买卖所审核无后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求，披露了《董事提名人声明取许诺》《董事候选人声明取许诺》，详见巨潮资讯网。为确保公司董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依关法令律例和《公司章程》的，继续履行董事职责。孙先生，中国国籍，出生于1971年5月，工商办理硕士，高级畜，代表。历任蓬莱平易近和牧业无限义务公司董事、蓬莱平易近和食物无限公司总司理。2022年4月被选公司第八届董事会董事，现任公司董事长兼总司理，兼任子公司山东平易近和生物科技股份无限公司董事长、平易近和食物无限公司董事长、中国畜牧业协会副会长。孙持有公司63，356，348股股份（股份来历为二级市场及和谈让渡买入）；占公司股份总数的18。16%，为公司控股股东、现实节制人之一。取父亲孙希平易近（持有公司股份13。51%）和姐姐孙宪秋（持有公司股份5。73%）为分歧步履人，取公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。周东先生，中员，中国国籍，出生于1969年4月，工商办理硕士，农业推广研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、蓬莱平易近和牧业无限义务公司种鸡场场长、董事、出产部副司理、出产部司理。2022年4月被选公司第八届董事会董事，现任公司董事兼副总司理。周东持有公司8，550股股份（股份来历为二级市场买入）；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。明先生，中员，中国国籍，出生于1976年5月，工商办理硕士，烟台市代表。历任蓬莱平易近和牧业无限义务公司董事会秘书，平易近和股份董事会秘书、董事。2022年4月被选公司第八届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书兼副总司理，子公司山东平易近和生物科技股份无限公司副董事长。明持有公司8，500股股份（股份来历为二级市场买入）；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。郭志春先生，中员，中国国籍，出生于1978年4月，大学本科学历。车间从任、出产部司理及监事。2022年4月被选公司第八届董事会董事，现任公司董事，兼任蓬莱平易近和食物无限公司总司理。郭志春持有公司3，000股股份（股份来历为二级市场买入）；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。于乐洪先生，中国国籍，出生于1969年6月，大学本科学历，高级工程师，一级注册建制师。历任公司后勤部科员、副司理；2022年4月被选公司第八届董事会董事，现任公司董事兼任基建部司理。于乐洪持有公司11，400股股份（股份来历为二级市场买入）；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。王德良先生，中国国籍，出生于1979年4月，工商办理硕士，历任浙江义乌中国小商品城商业无限义务公司进出口商业部分司理。现任浙江乐米电子商务无限公司总司理，义乌市恒盛纺织无限公司总司理，2022年4月被选公司第八届董事会董事。已取得董事资历证书。王德良未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。王熠华密斯，中员，中国国籍，出生于1976年2月，大专学历，历任海之源集团无限公司人事总监。现任海之源集团青岛海洋丽姿化妆品无限公司总司理。已取得董事资历证书。王熠华未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。鞠硕先生，中国国籍，出生于1982年1月，大学本科学历，历任信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计员，瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理。现任信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计司理。已取得董事资历证书。鞠硕未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在《公司法》、《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》、《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录，性陈述或严沉脱漏。按照《中华人平易近国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《山东平易近和牧业股份无限公司公司章程》等相关，山东平易近和牧业股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2025年第一次姑且股东大会，现将相关具体事项通知如下：2025年4月25日公司以现场和通信相连系的体例召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次姑且股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开合适国度相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的相关。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9！15 至15！00中的肆意时间。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。于股权登记日2025年5月7日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；上述议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日指定消息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关通知布告。提案1-2为出格表决事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案4-5采用累积投票体例选举非董事和董事，应选非董事5名、董事3名，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。提案5中董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决零丁计票并正在股东大会决议中公开披露。中小投资者是指零丁或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%、不包含公司董事、监事及高级办理人员）。（1）天然人股东亲身出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和天然人股东的无效身份证件、证券账户卡打点登记。（2）法人股东的代表人亲身出席的，应持本人身份证件、代表人身份证明书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。（3）异地股东可凭以上证件采纳或传实体例登记（上请说明“加入 股东大会”字样，须正在登记时间截止前送达或传实大公司，以公司收到时间为准），传实登记请发送传实后德律风确认。不接管德律风登记和会议当天登记。本次股东大会向股东供给收集投票平台，收集投票包罗买卖系统投票和互联网投票，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为 ）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。1、出席现场会议的股东请于会议起头前半小时到会议地址，并照顾身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。股东出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。对于累积投票提案，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开当日）9：15至15：00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。本人（委托人） 现持有山东平易近和牧业股份无限公司（以下简称“平易近和股份” ） 股份。兹全权委托 先生/密斯代办署理本人出席平易近和股份股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。本授权委托书的无效刻日为自本授权委托署之日起至该次股东大会竣事时止。委托人对受托人的表决如下：注：1、委托人可正在“同意”、“否决”或者“弃权”方框内划“√” 做出明白投票看法，对统一审议事项不得有两项或多项，对累积投票议案则填写票数。若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项有两项或多项的，受托人有权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。